Lutte anti-blanchiment et conformité réglementaire en assurance : outils IA pour une détection proactive — Formation certifiante | Lesdupre

Les entreprises qui investissent dans la formation prennent de l'avance. Lutte anti-blanchiment et conformité réglementaire en assurance : outils IA pour une détection proactive en fait partie.

Cette formation professionnelle propose une approche opérationnelle combinant réglementation, analyse de données et intelligence artificielle pour sécuriser les processus de souscription et de gestion des contrats en assurance. Les participants apprennent à identifier des schémas de blanchiment émergents, à configurer des algorithmes de détection adaptés aux risques spécifiques du secteur et à documenter les alertes conformément aux obligations légales. Destinée aux équipes conformité, risques et souscription, elle inclut des études de cas réels et des mises en situation pour une application immédiate en entreprise.

Objectifs

• Identifier les typologies de blanchiment spécifiques au secteur assurance et leurs indicateurs", "Configurer des systèmes de détection automatisée adaptés aux risques ALM", "Analyser des alertes générées par IA et prioriser les investigations", "Documenter les procédures de conformité selon les exigences réglementaires", "Piloter un plan d'amélioration continue des dispositifs de détection"]

Programme

[{"module": "Réglementation ALM et typologies de blanchiment en assurance", "content": "Cadre légal européen et français : directives LCB-FT, ordonnance ALD 5, obligations de vigilance renforcée. Typologies spécifiques : schémas de fraude via contrats d'assurance vie, réassurance internationale, souscription fictive. Études de cas sectoriels : retours d'expérience sur des affaires récentes.", "duration_hours": 1.5}, {"module": "Fondamentaux de la lutte anti-blanchiment et de la conformité", "content": "Processus de connaissance client (KYC), vigilance renforcée, signalement des soupçons à Tracfin. Rôle des cellules de conformité : organisation, responsabilités, interface avec les autorités. Obligations de transparence et traçabilité des opérations.", "duration_hours": 1.5}, {"module": "Int

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).