Expertise réglementaire et opérationnelle pour intermédiaires bancaires et services de paiement | Formation professionnelle Lesdupre

De la théorie à la pratique : Expertise réglementaire et opérationnelle pour intermédiaires bancaires et services de paiement met l'accent sur les cas d'usage réels.

Cette formation professionnelle vise à renforcer les capacités des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) niveau 3. Elle couvre les exigences réglementaires, les procédures de lutte contre la fraude et les bonnes pratiques opérationnelles. Conçue pour les professionnels en activité ou en reconversion, elle permet d'acquérir une maîtrise solide des obligations légales et des processus de gestion des risques. Les participants seront capables d'appliquer les règles de conformité et d'optimiser les processus de paiement tout en respectant les normes en vigueur. Formation éligible aux financements OPCO, en présentiel uniquement.

Objectifs

Programme

[{"module": "Cadre réglementaire et obligations légales des IOBSP", "content": "Présentation des textes légaux encadrant les activités des intermédiaires bancaires et services de paiement (BC-IAS niveau 3). Analyse des directives européennes (DSP2, LCB-FT) et des obligations nationales (AMF, ACPR). Étude des sanctions en cas de non-conformité. Cas pratiques sur l'application des règles de transparence et d'information des clients.", "duration_hours": 2.5}, {"module": "Gestion des risques et lutte contre la fraude", "content": "Identification des risques liés aux opérations bancaires et aux services de paiement (risques de crédit, de marché, opérationnels). Méthodes de détection des fraudes et procédures de signalement aux autorités compétentes. Étude de cas sur les typologies de fraude et

Modalités

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).